Diputados analizan proyecto de mayor autonomía para la Unidad de Información Financiera

Diputados analizan proyecto de mayor autonomía para la Unidad de Información Financiera

NoticieroDiario | Argentina | Wed, 23 Nov 2022 11:09:41 +0000

La iniciativa será analizada en las comisiones General de Legislación y Hacienda, presididas por los oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio.

Un pleno de comisiones de la Cámara de Diputados debatirá este miércoles por la tarde un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para reformar la ley para la prevención y persecución del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, que busca otorgar mayor autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera a la Unidad de Información Financiera (UIF).

El proyecto, entre otras cuestiones, también establece que las operaciones de activos virtuales deben ser reportadas a la UIF , lo que también incluye las criptomonedas.

La iniciativa lanzada el pasado mes de junio por el Gobierno será analizada a las 15.00 horas en un pleno de las comisiones General de Legislación y Hacienda, presidido por los oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio.

El Poder Ejecutivo señaló que para su diseño se basó en estrategias regionales y se nutrió de instrumentos internacionales, como el International Financial Action Task Force (GAFI), organismo que tiene por delante una revisión del desempeño de la UIF este año. año.

detalles del proyecto

Contempla diversas reformas al Código Penal y a la actual ley de prevención patrimonial y del financiamiento del terrorismo, pero una de las más importantes es que convierte a la Unidad de Información Financiera (UIF) en un órgano desconcentrado de la Administración Pública Nacional , bajo competencia del Ministerio de Economía, con personalidad jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.

Otro punto importante es que se amplía el número de operaciones que deben ser reportadas a la UIF y, en ese sentido, se prevé la incorporación de proveedores de servicios de activos virtuales, a personas naturales o jurídicas que realicen la custodia por cuenta de un tercero. y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios fiduciarios y societarios.

En los fundamentos se expresa que 'se agregan proveedores de servicios virtuales al plexo de sujetos en consonancia con los riesgos que representa el uso de activos virtuales, de acuerdo con el estándar internacional vigente y el glosario general del GAFI'

'Efectivamente, los activos virtuales representan un negocio en expansión en todo el mundo y han cobrado una enorme relevancia económica en los últimos tiempos, acarreando riesgos para el sistema de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas (LA/FT/FP )', sostuvo el Poder Ejecutivo en los considerandos.

La iniciativa advierte que 'las transacciones con activos virtuales permiten el movimiento transfronterizo de activos en momentos, involucrando entidades de diferentes países y facilitando la participación de jurisdicciones que pueden no contar con controles preventivos adecuados, características que dificultan que los sujetos obligados detecten de operaciones sospechosas'.

Casi 77.000 personas se apuntaron a capacitarse en Argentina Programa 4.0

Casi 77.000 personas se apuntaron a capacitarse en Argentina Programa 4.0

Argentina 4.0 abarca diferentes lenguajes de programación y temáticas. La Secretaría de Economía del Conocimiento informó que 'más de 76.500 personas se inscribieron para capacitarse en programación...

Aprobaron financiamiento de CAF por hasta US$50 millones

Aprobaron financiamiento de CAF por hasta US$50 millones

Brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego./Foto: Prensa.El Gobierno aprobó el modelo de contrato de préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por hasta US$ 50 millones para financiar...

Argentina Programa 4.0 abre su convocatoria

Argentina Programa 4.0 abre su convocatoria

'El Programa Argentina 4.0 es el programa de inversión en formación más ambicioso de los últimos tiempos', dijo el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk. El Ministerio de Economía...

Una misión viaja a Washington para asegurar el desembolso de US$ 5.800 millones del FMI

Una misión viaja a Washington para asegurar el desembolso de US$ 5.800 millones del FMI

Las conversaciones con el FMI van por buen camino. Una misión argentina viajará a fin de mes para concretar las negociaciones que desencadenarán un nuevo desembolso de US$ 5.800 millones del Fondo Monetario...

Argentina avanza en certificación LED en la carrera por la eficiencia energética

Argentina avanza en certificación LED en la carrera por la eficiencia energética

Argentina ya cuenta con 155 edificios certificados y más de 360 ​​en proceso de certificación. En su trayectoria por la eficiencia energética, Argentina ha avanzado en los últimos años en la implementación...

Los nuevos carteles de Precios Justos ya se exponen en los supermercados

Los nuevos carteles de Precios Justos ya se exponen en los supermercados

Los supermercados adheridos a Precios Justos comenzaron este lunes a instalar la señalización correspondiente y se espera que todos los que forman parte del programa lo hagan en los próximos días....

Aseguran que es 'imposible medir' el volumen de negocio de Generación Zoe

Aseguran que es 'imposible medir' el volumen de negocio de Generación Zoe

La fiscal Juliana Companys está a cargo del principal caso que comenzó a investigar en febrero de este año en Villa María. Foto: Laura Lescano. La fiscal de segundo turno de Instrucción de la ciudad...

El brasileño Ilan Goldfaijn fue designado como nuevo presidente del BID

El brasileño Ilan Goldfaijn fue designado como nuevo presidente del BID

El nuevo presidente del BID. El economista brasileño Ilan Goldfajn fue elegido este domingo como nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante una Reunión Extraordinaria de la...

La construcción del gasoducto Néstor Kirchner avanza en tres frentes

La construcción del gasoducto Néstor Kirchner avanza en tres frentes

Los campamentos ya están instalados para avanzar en la obra. La construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) avanza en sus tres frentes de trabajo simultáneos con la movilización de...

Massa anunció que su meta es que la inflación sea del 3% mensual en abril

Massa anunció que su meta es que la inflación sea del 3% mensual en abril

El ministro de Economía aseguró que quiere que la inflación sea del 3% mensual en abril. El ministro de Economía, Sergio Massa, dijo este domingo que uno de sus principales objetivos es llegar al próximo...

Criptooperadores argentinos publican prueba de activos de usuario por primera vez

Criptooperadores argentinos publican prueba de activos de usuario por primera vez

Los usuarios piden mayor transparencia y seguridad en la criptoindustria. Distintos operadores de criptomonedas argentinos publicaron 'Prueba de Fondos' , la primera muestra pública de los activos que...

Las opciones de armar un desayuno en casa o en el trabajo para ver el debut de Argentina

Las opciones de armar un desayuno en casa o en el trabajo para ver el debut de Argentina

Muchas panaderías y confiterías de la Capital Federal y sus alrededores ya confirmaron que van a abrir sus puertas más temprano de lo habitual/Foto: Daniel Dabove. Llega el debut de la Selección Nacional...

La persistente sequía golpea duramente a los productores de trigo de la zona núcleo

La persistente sequía golpea duramente a los productores de trigo de la zona núcleo

Los campos de trigo totalmente secos son sustituidos por campos de soja/Foto: Pepe Mateos. La persistente sequía que afecta a gran parte de la superficie agrícola del país, a la que se han sumado recientemente...

La industria de los parques de atracciones ya ha recuperado el nivel de actividad previo a la pandemia

La industria de los parques de atracciones ya ha recuperado el nivel de actividad previo a la pandemia

La actividad genera un movimiento económico que ronda los $60.000 millones anuales. La industria de parques de diversiones, sector que cuenta con 200 emprendimientos en 21 provincias del país que generan...

El FMI advirtió que las barreras comerciales frenan el crecimiento

El FMI advirtió que las barreras comerciales frenan el crecimiento

Kristalina Georgieva ve un panorama económico difícil producto de la guerra/Foto: Twitter: Kristalina Georgieva La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmó...

Concluyó la reunión del Consejo Nacional de Vivienda

Concluyó la reunión del Consejo Nacional de Vivienda

El cierre del encuentro donde se discutieron diferentes políticas para lograr un mejor acceso a una vivienda digna/Foto: Walter Díaz. La reunión del Consejo Nacional de la Vivienda concluyó con un...

Argentina formará parte de la nueva dirigencia del Banco Interamericano de Desarrollo

Argentina formará parte de la nueva dirigencia del Banco Interamericano de Desarrollo

Foto: Fernando Gens Argentina tendrá lugares clave en la nueva dirigencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que surgirá en el marco de la asamblea que se reunirá para elegir al nuevo presidente...

Massa confía en que a finales de mes se firmará el acuerdo de intercambio de información fiscal con EE.UU.

Massa confía en que a finales de mes se firmará el acuerdo de intercambio de información fiscal con EE.UU.

Foto: Florence Downes (archivo). El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que a fines de mes se firmará en Buenos Aires el convenio de intercambio de información tributaria entre Argentina y...

El déficit primario tuvo una caída interanual del 89,3% en octubre

El déficit primario tuvo una caída interanual del 89,3% en octubre

Entre enero y octubre, los ingresos totales de la Administración Pública Nacional fueron de 10 billones 324.859 millones de pesos. El crecimiento porcentual del total de ingresos de la Administración...

La Audiencia se pronuncia en contra de un impuesto más elevado a una empresa con establecimiento en otra provincia

La Audiencia se pronuncia en contra de un impuesto más elevado a una empresa con establecimiento en otra provincia

El fallo unánime, basado en precedentes del máximo tribunal, fue firmado por el presidente de la Corte y los ministros. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de...

Trabajadores de Twitter rechazan el endurecimiento laboral que pretende Musk

Trabajadores de Twitter rechazan el endurecimiento laboral que pretende Musk

El magnate australiano Elon Musk anunció que las condiciones de trabajo en Twitter seguirán endureciéndose. Una gran cantidad de empleados de Twitter, al parecer en un número mayor al esperado por...

Lagarde anticipó que el Banco Central Europeo seguirá aumentando sus tipos

Lagarde anticipó que el Banco Central Europeo seguirá aumentando sus tipos

El titular del Banco Central de Europa estimó que la inflación se mantendrá alta en la Eurozona pese a la política monetaria restrictiva/Foto: AFP La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine...

La actividad industrial creció un 3,3% interanual en octubre

La actividad industrial creció un 3,3% interanual en octubre

La industria automotriz se expandió 5,7% en octubre frente a septiembre La producción industrial creció 3,3% en octubre, respecto a igual mes de 2021, y 4,7% frente a octubre de 2019, según datos avanzados...

Una delegación argentina viajará a Washington para cerrar la negociación con el FMI

Una delegación argentina viajará a Washington para cerrar la negociación con el FMI

Foto: Prensa. El Fondo Monetario Internacional (FMI) finalizó este viernes su visita técnica al país y se espera que a fines de este mes una delegación argentina viaje a Washington para terminar de...

Economía obtuvo 165.866 millones de pesos mediante la colocación de tres bonos

Economía obtuvo 165.866 millones de pesos mediante la colocación de tres bonos

El Ministerio de Economía destacó 'la alta participación del sector privado en relación con el público'/Foto Captura Street View. La Secretaría de Economía colocó este viernes tres bonos en pesos...

Aduana anunció sistema de alerta temprana para evitar operaciones irregulares

Aduana anunció sistema de alerta temprana para evitar operaciones irregulares

Guillermo MIchel disertó en la Jornada de Actualización Aduanera del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Foto: Twitter. El director general de Aduanas, Guillermo Michel, anunció este jueves...

Los precios mayoristas subieron un 4,8% y la construcción un 6,8%

Los precios mayoristas subieron un 4,8% y la construcción un 6,8%

En los últimos doce meses, la suba fue del 71,6% en cuanto al costo de la construcción/Foto Pablo Añeli El índice de precios mayoristas registró un aumento del 4,8% en octubre frente a septiembre,...

La OCDE reiteró la necesidad de crear un impuesto global a las multinacionales

La OCDE reiteró la necesidad de crear un impuesto global a las multinacionales

Entre 2000 y 2022, las tasas de impuestos corporativos cayeron en 97 jurisdicciones/Foto capturada por Google Street View. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) subrayó...

La producción de petróleo creció más de un 13% en el tercer trimestre y la producción de gas un 5,2%

La producción de petróleo creció más de un 13% en el tercer trimestre y la producción de gas un 5,2%

Foto: archivo. La producción de petróleo alcanzó un incremento de 13,8% en el tercer trimestre del año respecto al mismo período de 2021, mientras que la de gas natural aumentó 5,2% en relación...

Comienzan a definir una agenda de trabajo para activar el Observatorio de Precios

Comienzan a definir una agenda de trabajo para activar el Observatorio de Precios

El Observatorio tiene como objetivo transparentar el acceso a la información sobre precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios/Foto Argentina Gob Entidades empresariales, gremios, defensa...

'YPF es el segundo mayor productor de energías renovables de nuestro país'

'YPF es el segundo mayor productor de energías renovables de nuestro país'

Foto: argentina.gob.ar El presidente de investigación y desarrollo tecnológico de Y-TEC, Roberto Salvarezza, destacó que 'YPF es el segundo productor de energía renovable de nuestro país', a través...

Convocan a entidades para definir la 'agenda de trabajo' del Observatorio de Precios

Convocan a entidades para definir la 'agenda de trabajo' del Observatorio de Precios

Entre las funciones, busca monitorear los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios. Foto: archivo. El Ministerio de Comercio convocó a entidades empresariales, sindicatos, organizaciones...

El BID aprobó préstamo de US$125 millones para Argentina

El BID aprobó préstamo de US$125 millones para Argentina

Foto cortesía del BID. El directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó este jueves un préstamo de US$ 125 millones para apoyar a Argentina en el fortalecimiento de sus servicios de...

Economistas coincidieron en que el Presupuesto 2023 no es un 'ajuste'

Economistas coincidieron en que el Presupuesto 2023 no es un 'ajuste'

El Senado convirtió en ley el Presupuesto 2023, sin la presencia de Juntos por el Cambio Varios economistas afirmaron que la Ley de Presupuesto 2023 aprobada por el Senado no contempla un ajuste, y que...

El costo de la canasta básica de alimentos subió 9,5% en octubre

El costo de la canasta básica de alimentos subió 9,5% en octubre

En los diez primeros meses del año, la CBT aumentó un 88,4% y la CBA un 83,5%. El costo de la canasta básica de alimentos (CBA) registró un incremento de 9,5% en octubre, lo que determinó que una...

Argentina dispone de US$10.000 millones para trabajar en mercado único y libre comercio

Argentina dispone de US$10.000 millones para trabajar en mercado único y libre comercio

Massa destacó los avances en materia financiera logrados durante las reuniones del G20 en Indonesia. El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó los avances en materia financiera logrados durante...

Investigan muerte de mellizos en la Maternidad Neonatal Ramón Carrillo de Córdoba

Investigan muerte de mellizos en la Maternidad Neonatal Ramón Carrillo de Córdoba

La Maternidad Neonatal Ramón Carrillo de la capital Corbobeza volvió a ser noticia por un trágico episodio. La justicia cordobesa abrió una investigación para determinar las causas de la muerte de...

El uso de la capacidad industrial instalada aumentó al 68,6%

El uso de la capacidad industrial instalada aumentó al 68,6%

Foto: Archivo. El uso de la capacidad instalada en la industria subió a 68,6% en septiembre, 2,3 puntos porcentuales por encima del 66,3% de igual mes del año pasado, el Instituto Nacional de Estadística...

Finalizó la primera soldadura de tubería del Gasoducto Néstor Kirchner

Finalizó la primera soldadura de tubería del Gasoducto Néstor Kirchner

Gasoducto Vaca Muerta-Presidente Néstor Carlos Kirchner, en Neuquén.Foto: Prensa.Se realizó la primera soldadura de tuberías del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner en las inmediaciones de la localidad...

Tras 13 días de ventas, el Banco Central compró más de US$5,5 millones

Tras 13 días de ventas, el Banco Central compró más de US$5,5 millones

El Banco Central logró cortar trece ruedas consecutivas con ventas. El dólar oficial cerró este jueves en un promedio de $169,60 , con una suba de 42 centavos frente al martes, en una jornada en la...

Una criptoplataforma que opera en Argentina suspendió el retiro de fondos

Una criptoplataforma que opera en Argentina suspendió el retiro de fondos

El 21 de noviembre, Quantia preparará un nuevo comunicado sobre el estado actualizado de la situación. Foto: 123RF. La plataforma británica de inversión en criptomonedas Quantia, que opera en Argentina,...

Massa destacó 'la duplicación de reservas' tras el acuerdo

Massa destacó 'la duplicación de reservas' tras el acuerdo

Serio Massa./Foto: AFP El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó este jueves 'la duplicación de las reservas de libre disposición del Banco Central, que pasa de tener 5.000 millones, producto...

'Combatir la inflación es tarea de todos los argentinos'

'Combatir la inflación es tarea de todos los argentinos'

Alberto Fernández habló sobre inflación desde Bali, Indonesia. Foto: Presidencia El presidente Alberto Fernández afirmó este miércoles que 'combatir la inflación es una tarea de todos los argentinos'...

Una familia bonaerense necesitó $138.657 en octubre para no ser pobre

Una familia bonaerense necesitó $138.657 en octubre para no ser pobre

La evolución de las canastas en octubre reflejó un mayor incremento en alimentos frente a los gastos en servicios y honorarios. Una familia de cuatro integrantes residente en la ciudad de Buenos Aires...

Las lluvias mejoraron las perspectivas de la soja en Santa Fe

Las lluvias mejoraron las perspectivas de la soja en Santa Fe

Los productores de soja de Santa Fe aceleraron la siembra para aprovechar las lluvias caídas en los últimos días. Las lluvias registradas en los últimos días en el centro y norte de Santa Fe mejoraron...

El empleo, la movilidad social y el papel de la banca pública se analizaron en el III Congreso Industrial

El empleo, la movilidad social y el papel de la banca pública se analizaron en el III Congreso Industrial

congreso de industria y produccion  La generación de empleo, la movilidad social y el rol de la banca pública en el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas fueron los temas abordados en...

'Vamos camino de ser autosuficientes en la producción de gas'

'Vamos camino de ser autosuficientes en la producción de gas'

Foto: TW @OmarGutierrezOk El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, afirmó que con el desarrollo del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, Argentina 'va camino a ser autosuficiente en la producción...

El uso de los servicios públicos creció un 6,6% interanual en agosto

El uso de los servicios públicos creció un 6,6% interanual en agosto

La demanda de electricidad, gas y agua registró una reducción del 3,1%. El uso de los servicios públicos registró un aumento de 6,6% en agosto respecto a igual mes de 2021, mientras que en la comparación...

Concluyó la rehabilitación integral de vías en el puerto chaqueño de Barranqueras

Concluyó la rehabilitación integral de vías en el puerto chaqueño de Barranqueras

Se renuevan las vías de acceso al puerto chaqueño de Barranqueras tras 35 años sin obras. Trenes Argentinos Cargas (TAC) finalizó la rehabilitación integral de las vías que comunican con la localidad...

El índice de precios al consumidor subió 6,3% en octubre

El índice de precios al consumidor subió 6,3% en octubre

Foto: Camila Godoy. El índice de precios al consumidor subió 6,3% en octubre, acumulando un alza de 76,6% en los primeros diez meses del año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos...