Argentina perdió US$ 1.250 millones en operaciones irregulares de comercio exterior
Una de las intenciones de la Aduana es evitar este tipo de conductas en el futuro. El director general de Aduanas, Guillermo Michel, precisó este jueves que se detectó un 'primer universo' de operaciones de sobrefacturación y subfacturación en comercio exterior 'alrededor de los US$ 1.250 millones valor FOB', además de irregularidades en las empresas que utilizó medidas cautelares.
Las operaciones irregulares que permitieron a las empresas obtener más dólares para operar en comercio exterior de los que les hubiera correspondido van desde principios de 2021 hasta la actualidad .
Las declaraciones de Michel van en la línea de las declaraciones realizadas este miércoles por el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, cuando indicó que 'hay más de 13.000 operaciones de importación trianguladas de 722 empresas que compraban productos a un precio, lo pasaban por otro destino y lo traían cobrado de más a la Argentina. En general, la triangulación se hacía con empresas que no tenían más de un año'.
'Lo que estamos analizando aquí son operaciones de triangulación donde la mercadería viene de un país y la factura de otra jurisdicción, pero cobrada de más; es decir, a un precio superior a lo que vale la mercadería'Guillermo MichelEn su primera comparecencia como ministro, Massa remarcó que 'se abrirá un registro durante 60 días para que las empresas puedan hacer una rectificación', pero advirtió que 'se harán denuncias ante la justicia argentina de quienes no se presenten'. para aclarar o rectificar, pero la denuncia también se hará ante la unidad de lavado de dinero de Estados Unidos, toda vez que se utilizaron bancos de ese país y por lo tanto la sede del domicilio financiero determina jurisdicción '.
Por su parte, Michel aclaró que 'la triangulación en sí no es algo irregular, es común en el comercio exterior que la mercancía venga de un lugar y se facture en otro país', pero precisó que 'lo que estamos analizando aquí son operaciones de triangulación donde el la mercadería proviene de un país y la factura de otra jurisdicción, pero cobrada de más, es decir, a un precio superior al valor de la mercadería'.
Específicamente, resaltó que 'detectamos un primer universo de 13.640 operaciones involucrando a 722 empresas, por alrededor de US$ 1.250 millones valor FOB. Algunas de ellas ya las denunciamos ante la justicia argentina '.
La lucha contra este tipo de maniobras ayudaría a aumentar el nivel de reservas del Banco Central (BCRA), que actualmente se ubica en US$ 37.818 millones, y fue uno de los principales objetivos trazados por Massa en su presentación de este miércoles.
Según confirmó la vocera de Presidencia, Gabriela Cerruti, ya se han enviado unos 11.500 avisos a empresas que podrían haber recurrido a estos mecanismos para eludir los mecanismos legales de acceso al mercado cambiario.
'Queremos acabar con este mecanismo de elusión, por mucho que ingrese a las arcas tributarias. Las empresas tienen 60 días para ponerse en orden y explicar qué sucedió que pudo haber sido errores involuntarios o, en otros casos, para eludir la normativa vigente', señaló. aseguró el portavoz en su habitual rueda de prensa de los jueves en la Casa Rosada.
'Se va a investigar si (este comportamiento) es recurrente o es de la última vez', agregó Cerruti.
La sobrefacturación y subfacturación en comercio exterior implica que las empresas obtengan más dólares para realizar sus operaciones de los que les hubiera correspondido.
'La Aduana detectó en algunos casos cautelares que una empresa obtiene y luego transfiere la marca a una tercera empresa por un brevísimo lapso de un mes, para poder hacer uso de esa medida cautelar y poder apoderarse de esa mercadería' Guillermo MichelMichel advirtió que el aumento de la brecha cambiaria genera mayores ganancias (e incentivos) en este tipo de operaciones, 'tanto la sobrefacturación de importaciones para hacer dólares en el país al tipo de cambio oficial para luego cambiarlo en el exterior al dólar financiero'. como la subfacturación de exportaciones donde se vacia la base imponible en Argentina para dejar los dólares en el exterior'.
Respecto a las importaciones viabilizadas mediante medidas cautelares, el titular de Aduanas sostuvo que ' estamos informando electrónicamente a todas aquellas empresas que pudieron acceder al mercado cambiario e importaron mediante medidas cautelares, en donde detectamos algún tipo de irregularidad '.
'La Aduana detectó en algunos casos cautelares que una empresa obtiene y luego transfiere la marca a una tercera empresa por un período muy corto de un mes, para poder utilizar esa medida cautelar y poder obtener esa mercancía', agregó Michel.
Una de las intenciones de Aduanas es evitar este tipo de conductas fraudulentas en el futuro: 'Más allá de trabajar caso a caso, estamos tratando de generar una percepción de riesgo a futuro para tratar de corregir conductas futuras en estas operaciones' . donde se trata de sacar del país los dólares que debemos aplicar a la producción y al empleo y no a esa ganancia económica', afirmó Michel.
Entre las medidas analizadas, Massa anticipó este miércoles la implementación de un sistema de trazabilidad del comercio exterior, que permita un mejor control y transparencia sobre el uso de divisas, para lo cual, desde la autorización hasta la liberación de divisas, habrá un plazo , fecha y autorización, con prioridad para las cadenas productivas y de salud.
El funcionario ejemplificó este tipo de operaciones con la detección, por parte de la Aduana, hace dos semanas de una 'maniobra burda' donde se declaraba la importación de tarjetas de video a la Zona Aduanera Especial de Tierra del Fuego cuando en realidad se trataba de productos de bajo valor sin circuitos integrados, comúnmente denominados 'residuos electrónicos'.
'Solo se importaban plaquetas de aluminio donde la mercancía no tenía más valor que el peso del aluminio', dijo.
Michel también mencionó un caso de subfacturación de exportaciones de litio por parte de una empresa en el norte del país.
Finalmente, y con el objetivo de 'desmantelar este tipo de maniobras', afirmó que la Aduana está trabajando junto a la AFIP para mejorar la 'capacidad de análisis de datos', así como 'el intercambio de información fiscal internacional' con los demás países.
