Aduana denunció supuesta operación fraudulenta para fuga de divisas
Agentes de aduanas analizaron los traslados realizados por la empresa dLocal Argentina SA/Foto: Archivo. La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció una supuesta operación fraudulenta por parte de una firma que ofrecía supuestos servicios educativos mediante los cuales buscaba acceder a dólares oficiales para luego huirlos del país, informó la organización en un comunicado.
Agentes aduanales analizaron las transferencias realizadas por la empresa dLocal Argentina SA durante 2022, y detectaron pagos de personas que nunca contrataron los servicios de esta firma, que se presentó como una institución educativa.
Agentes aduanales analizaron 9.304 operaciones de cobro en Argentina por $395 millones
Estas operaciones incluso aparecían a nombre de personas que habían fallecido antes de su fecha.
dLocal es una startup financiera uruguaya, el primer unicornio de ese país, que actúa como agente de pagos en países emergentes para plataformas radicadas en el extranjero como Netflix, Spotify, Shopify, Uber y Prime Video.
la maniobra
El objetivo de la supuesta empresa educativa era adquirir dólares a valor oficial y enviarlos a Estados Unidos , simulando la venta de servicios que nunca fueron prestados y que estaban respaldados mediante el uso de una base de datos 'con particularidades que sugieren su falta de legalidad'. '. ', según la aduana.
Esto se suma a una causa radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, donde se investigan maniobras de fraude contra la administración pública por parte de dLocal.
Solo en 2022, la empresa procesó 10.600 millones de dólares en pagos en más de 40 países , según su sitio web oficial.
La empresa, que cotiza en Nueva York en el índice Nasdaq, ha sido investigada, además de por la Aduana, por el Banco Central, el Ministerio de Comercio, la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) por sus maniobras en el mercado cambiario.
Como parte de la investigación, se allanaron las viviendas de los presuntos dueños de Academiland/Foto: Archivo.
Fraude y estafa
Según Aduana, la firma afirmó que operaba en Argentina para Academiland LLC, una empresa con sede en el Estado de Delaware, en Estados Unidos, que se dedicaría a brindar servicios educativos a través de una plataforma 'e-learning' sin intervención humana.Estos servicios - explicó dLocal a la organización - se prestaban en la página beiuinstitute.com, que actualmente no está operativa.
Agentes aduaneros analizaron 9.304 operaciones de cobranza realizadas por Academiland en Argentina por $395 millones .
Se detectaron pagos a personas cuya fecha de fallecimiento fue anterior a la supuesta contratación del servicio
Tomando una muestra de 800 usuarios, analizaron los datos de las personas que habían pagado por los servicios y los contactaron a través de una circular para corroborar la información presentada.
Sin embargo, todos respondieron que nunca adquirieron bienes o servicios de Academiland LLC o Be U Institute, y 20 de ellos involucraron herencias, cuya fecha de fallecimiento fue anterior a la supuesta contratación del servicio .
La Aduana incluso señaló que, entre los presuntos estudiantes, hay empleados de la propia dependencia, un miembro de la Justicia Federal y personas que trabajan en los medios de comunicación.
Ante la irregularidad, la zona allanó las viviendas de los presuntos propietarios de Academiland, incautando documentación y equipos de cómputo , y presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, a cargo de Ramiro González.
La denuncia va dirigida a los presuntos propietarios de la empresa por 'acceso ilegítimo a un banco de datos personales, por defraudación a la administración pública y por blanqueo de capitales'.
