Aduana anunció sistema de alerta temprana para evitar operaciones irregulares

Aduana anunció sistema de alerta temprana para evitar operaciones irregulares

NoticieroDiario | Argentina | Fri, 18 Nov 2022 09:07:48 +0000

Guillermo MIchel disertó en la Jornada de Actualización Aduanera del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Foto: Twitter. El director general de Aduanas, Guillermo Michel, anunció este jueves la implementación de un sistema de alerta temprana para evitar el uso de 'carpetas' y empresas 'sin sustancia económica' que se crean para realizar operaciones irregulares de granos y no liquidar las divisas para el país.

'Nuestro objetivo es garantizar igualdad de condiciones a los genuinos exportadores y productores agropecuarios que invierten en el país y pagan sus impuestos , evitando que el legítimo esfuerzo del campo termine en lucro económico para los especuladores. Tenemos que cuidar los dólares para el industria y la generación de empleo', dijo Michel al hablar en el marco de la Jornada de Actualización en Materia Aduanera organizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, dijo que la Instrucción General 7, que establece el sistema de alerta temprana, 'viene a maximizar el orden fiscal' y puso como ejemplo que el lunes del año pasado , 'se logró una incautación récord de soja ilegal en el norte del país.

‼️AHORALa Dra.Russo junto al Dr.Michel, Director General de Aduanas; en la Jornada de Actualización en Materia Aduanera.

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- Consejo de CABA (@ConsejoCABA) 17 de noviembre de 2022

'Detectamos que el 71% de las notas de envío electrónicas a Misiones fueron canceladas. Esta medida es una herramienta más para combatir a estos operadores irregulares', explicó.

Michel definió que, desde que asumió como titular de la Aduana, el 1 de julio de este año, ya se han reportado 715 operaciones de sobrefacturación por un total de US$ 633 millones.
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Michel indicó que el monitoreo permitirá a la Aduana, en trabajo conjunto con la AFIP, intercambiar información con el Banco Central y el Ministerio de Agricultura en tiempo real y detectar maniobras de no liquidación de divisas.

Al respecto, señaló que si la empresa quiere seguir operando, debe garantizar las divisas con un seguro de caución o fianza, de lo contrario quedará suspendida preventivamente del registro de exportadores hasta que justifique debidamente la no liquidación de las divisas. divisa.

El primer grupo en el que trabaja la Aduana incluye a 50 empresas exportadoras de granos que no han liquidado US$315 millones , ya fueron suspendidas del registro de exportadores y no podrán seguir operando.

'La maniobra irregular está fuertemente concentrada en los primeros 10 exportadores suspendidos que concentran más del 77% de las divisas sin liquidar ', dijo la Aduana en un comunicado, en el que también precisó que 'el siguiente paso es investigar la capacidad económica de cada uno'. de las sociedades y denunciarlas por no liquidación de divisas y, en su caso, por blanqueo de capitales, dando aviso a la UIF (Unidad de Información Financiera)'.

'Dado que muchas de las operaciones financieras 'tocaron' a bancos estadounidenses, estamos evaluando avanzar para que a través de los mecanismos legales con que cuenta la UIF, se activen investigaciones en FinCEN (la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que realiza las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera)', agregaron en Aduanas.

Michel expresó su confianza en los esfuerzos del ministro de Economía, Sergio Massa, para avanzar en el intercambio masivo de información financiera con Estados Unidos y superar el actual esquema de 'caso por caso'.

El funcionario señaló la importancia de las labores de control e inspección, y señaló que se detectaron casos de triangulación 'que exceden lo doctrinal y ya son estafas crasas'.

En ese sentido, indicó que retrasó su llegada a la cita porque estaba monitoreando una serie de 'redadas en zonas francas', en las que se detectó que una empresa que vendía barbijos 'los enviaba cinco veces a Uruguay y los volvía a importar'. '.

Para aclarar que no se trata de un caso aislado, señaló que desde que asumió como titular de la Aduana el 1 de julio de este año ya se han reportado 715 operaciones de sobrefacturación por un total de US$ 633 millones.

Michel propuso a los integrantes del Consejo la conformación de mecanismos consultivos para atender el creciente intercambio comercial, y destacó que este año las exportaciones argentinas rondarán los US$ 90.000 millones.

'Las tareas del contador, del abogado, del despachador se pueden complementar, no son excluyentes ', remarcó el titular de la Aduana.

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