Evidencia de Mountain of FTX: correos electrónicos, registros de chat, código y un cuaderno
Fragmentos de código de computadora. Más de seis millones de páginas de correos electrónicos, mensajes de Slack y otros registros digitales. Y un pequeño cuaderno negro, lleno de observaciones escritas a mano.
Durante meses, los fiscales federales que construyen el caso penal contra el ejecutivo de criptomonedas caído Sam Bankman-Fried han reunido una amplia e inusualmente variada variedad de pruebas. así como reflexiones sorprendentemente personales registradas por un testigo clave en el caso.
La montaña de evidencia se encuentra entre las más grandes jamás reunidas en un caso de fraude de valores de cuello blanco procesado por las autoridades federales en Manhattan, según los datos proporcionados por una persona con conocimiento del asunto. Por ejemplo, los fiscales produjeron 525.000 páginas de pruebas para el equipo de defensa, pero las cifras han aumentado significativamente en los últimos años.
La diversidad y el creciente volumen de materiales en el caso FTX subrayan los desafíos legales que enfrenta el Sr. Bankman-Fried, de 31 años, quien está acusado de 13 cargos criminales, incluidas acusaciones de malversación de miles de millones de dólares en dinero de clientes, estafa a inversionistas y violación de las finanzas de la campaña. leyes. Se ha declarado inocente.
Con el juicio fijado para octubre, los fiscales han reunido pruebas que van desde teléfonos y computadoras portátiles hasta el contenido de las cuentas de Google del Sr. Bankman-Fried, que ascienden a 2,5 millones de páginas solamente. En una audiencia en marzo, Nicolas Roos, un fiscal federal que investiga FTX , dijo que el gobierno había obtenido una computadora portátil repleta de tanta información que los técnicos del FBI luchaban por descifrarla.
'Es una cantidad enorme para filtrar y, a veces, puedes encontrar información increíblemente útil', dijo Moira Penza, exfiscal federal que ahora tiene práctica privada. 'Es un verdadero desafío'.
Por lo general, la evidencia en un caso penal permanece en gran parte secreta hasta justo antes del juicio. Pero en el caso del Sr. Bankman-Fried, las entrevistas y una revisión de los documentos judiciales recientes han ofrecido una visión preliminar de la variedad idiosincrásica de registros que los fiscales de FTX han recopilado. .
La investigación comenzó en noviembre, después de que el colapso de FTX conmocionara al criptomercado. Casi tan pronto como el intercambio cerró, los fiscales comenzaron a recopilar documentos, enviar citaciones a los empleados de FTX y buscar registros de las campañas políticas que financiaba Bankman-Fried.
Las solicitudes a menudo eran amplias. Una persona que recibió una citación dijo que los fiscales querían todos los documentos relacionados con FTX y enviaron a un grupo de expertos en datos que tardaron días en extraer la información de un conjunto de dispositivos.
Si bien gran parte de lo que los fiscales han recopilado es la tarifa corporativa típica, otro material apunta a la dinámica personal inusual en FTX.
El cuaderno negro, descrito como un diario, pertenecía a la novia intermitente de Bankman-Fried, Caroline Ellison, ex teniente principal de su imperio comercial, dijeron tres personas familiarizadas con el asunto.
La Sra. Ellison, quien fue directora ejecutiva de la compañía hermana de FTX, el fondo de cobertura Alameda Research, también registró observaciones sobre el Sr. Bankman-Fried en una serie de documentos electrónicos que han circulado entre los abogados del caso, tres personas con conocimiento del asunto. dijo. A veces, dos de las personas dijeron que la Sra. Ellison expresó resentimiento personal y profesional hacia el Sr. Bankman-Fried.
Los abogados y representantes del Sr. Bankman-Fried y la Sra. Ellison se negaron a comentar o no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la evidencia del caso. Un portavoz de los fiscales federales en Manhattan se negó a comentar sobre el proceso de descubrimiento.
Se espera que la Sra. Ellison sea un testigo crucial. Se declaró culpable de cargos de fraude junto con otros dos altos ejecutivos, Gary Wang y Nishad Singh, y acordó cooperar con los fiscales que persiguen al Sr. Bankman-Fried. En los días posteriores a FTX colapsó, les confesó a los empleados de Alameda que ella, el Sr. Bankman-Fried, el Sr. Wang y el Sr. Singh habían usado los fondos de los clientes de FTX para llenar los agujeros en las cuentas de Alameda. También salió con el Sr. Bankman-Fried y vivía con él en un penthouse. en las Bahamas, donde se basó el intercambio.
Cualquier escrito personal de ella o de otros testigos podría ser útil para los abogados defensores durante el contrainterrogatorio, dijo la Sra. Penza.
'El mayor riesgo con un cooperador es que la defensa podrá decir aquí que está cooperando para salvarse de una larga condena en prisión', dijo. vendetta o un romance fallido.'
Muchos de los registros corporativos de FTX, incluidos correos electrónicos, mensajes de Slack y registros de transacciones, estaban en manos de Sullivan & Cromwell, el bufete de abogados que tomó el control del intercambio después de que se declarara en bancarrota.
En una presentación judicial reciente, los abogados del Sr. Bankman-Fried argumentaron que los fiscales habían confiado en Sullivan & Cromwell para que actuara como su agente de facto en la obtención de documentos de la empresa. Los abogados afirmaron que al 'tercerizar' este proceso a la empresa, los fiscales evitando su responsabilidad legal de entregar evidencia útil potencial al equipo de defensa del Sr. Bankman-Fried.
El trabajo de detective de Sullivan&Cromwell, que ha presentado facturas por un total de $55 millones al tribunal de quiebras, ya está demostrando ser beneficioso para los fiscales. cantidades ilimitadas de dinero del intercambio.
En un correo electrónico a los abogados de Sullivan&Cromwell ese mes, el Sr. Roos solicitó los registros de transacciones de FTX para las cuentas propiedad del Sr. Bankman-Fried, la Sra. Ellison, el Sr. Wang, el Sr. Singh y otras dos personas, cuyos nombres fueron redactados, según el tribunal. registros. También buscó registros de un chat grupal en la aplicación de mensajería encriptada Signal, titulado 'Procesamiento de donaciones', donde los ejecutivos de FTX discutieron asuntos financieros de la campaña.
Los fiscales también confiscaron evidencia directamente de los ejecutivos en la órbita de Bankman-Fried. El mes pasado, el FBI ejecutó una orden de allanamiento en la casa de Ryan Salame, un ejecutivo de alto rango de FTX de $ 4 millones en Maryland que donó decenas de millones de dólares a candidatos republicanos. , incluido George Santos, el congresista recientemente acusado de Long Island, NY
Los agentes se llevaron el teléfono móvil de Salame, así como un teléfono que pertenecía a su novia, Michelle Bond, una cabildera de criptomonedas, dijeron dos personas con conocimiento del asunto. Isla Grande.
A lo largo del año, los fiscales han estado entregando su evidencia a los abogados de Bankman-Fried, un proceso conocido como descubrimiento.
En la audiencia de marzo, el Sr. Roos dio una actualización detallada del proceso y le explicó al juez a cargo del caso, Lewis A. Kaplan, que los fiscales habían obtenido cuatro computadoras portátiles, incluido el dispositivo tan grande que resultaba complicado de analizar. Esa computadora portátil pertenecía al Sr. Wang, dijeron dos personas con conocimiento del asunto.
Los abogados de Wang, Salame y Bond no respondieron a las solicitudes de comentarios.
El Sr. Roos también dijo que el gobierno había entregado al equipo de defensa casi un millón de documentos obtenidos de testigos y otros terceros en el caso.
'Hemos producido 927.000', dijo. 'Entonces eso deja, matemáticas rápidas, tal vez 110.000'.
'Lectura antes de acostarse', respondió el juez Kaplan.
