La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sucesora de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ha establecido límites estrictos para las transferencias diarias y los saldos mensuales en billeteras virtuales, buscando combatir la evasión fiscal.
La nueva normativa implica una mayor vigilancia sobre las operaciones realizadas a través de estas plataformas digitales.
ARCA analizará el volumen de transacciones diarias realizadas por cada usuario.Si se detecta un número inusualmente elevado de operaciones dentro de un solo día, la agencia podría solicitar información detallada sobre el perfil del cliente y sus motivos para realizar dichas transacciones.
Se considera sospechosa cualquier cantidad de movimientos que esté fuera de lo común, declaró un portavoz de ARCA. Nuestro objetivo es garantizar que todas las transacciones sean transparentes y legales.
Se establecerá una línea roja para los saldos mensuales en billeteras virtuales.Los usuarios con saldos iguales o superiores a los 700 mil pesos serán requeridos para presentar información sobre el origen de sus fondos.
La idea es evitar que se utilice este tipo de plataformas para la captación y administración de dinero no declarado, explicó un experto en derecho fiscal.
Esta medida busca promover una mayor transparencia en las finanzas personales.
Las operaciones con montos superiores a los 400 mil pesos por transacción también serán examinadas con detenimiento, especialmente si no se pueden justificar adecuadamente.
De detectarse transacciones sospechosas o que no puedan ser explicadas, la ARCA podría iniciar una investigación para determinar el origen del dinero y evaluar posibles irregularidades fiscales.
La nueva normativa impacta directamente a los usuarios de billeteras virtuales, quienes deberán estar más atentos a sus operaciones y tener claras las bases legales que rigen su uso.
Se espera que esta medida contribuya a fortalecer la lucha contra la evasión fiscal y a garantizar un sistema financiero más transparente.